[box type=»info»] IMPORTANTE: Estos documentos son ejemplos meramente a título informativo. Anuncios de Sociedades 2012 S.L, no puede considerarse responsable por las consecuencias de la utilización de estos ejemplos como comunicaciones reales de ninguna sociedad de capital. Para elaborar su publicación, póngase en contacto con su soporte legal habitual.

A continuación se recogen diferentes ejemplos de anuncios de distintas tipologías y situaciones, dependiendo de la  sociedad mercantil de la que hablemos y la situación o acto a publicar.

Son ejemplos generales que no incluyen la normativa interna, o estatutaria de las empresas que en la práctica puedan valerse de ellos. En ningún caso debe desatenderse este último punto, pues los estatutos pueden requerir notificaciones especiales, derecho de revisión o de suspensión de los actos publicados.

Muchos de los anuncios presentados requieren la inclusión de algún tipo de contenido adicional, archivo adjunto, en el que se recoja la información requerida legalmente para su publicación, como por ejemplo: memoria, información a participantes de fondos de pensiones, informes de gestión, informes de auditoría… Los anuncios deberán ser completados con su correspondiente documento de requerirse. [/box]

[learn_more caption=»Convocatoria Junta General de Accionistas»]

CONVOCATORIA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS ………………. , S.A.

Se convoca Junta General Ordinaria los días (día) de (mes) de (año), a las (hora) horas en primera convocatoria, y (día) de (mes) de (año) a la misma hora en segunda, en el domicilio social (domicilio social) con el siguiente Orden del Día:

  • 1. Lectura, examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio (año).
  • 2. Aprobación, en su caso, de la gestión de los administradores durante dicho ejercicio (año).
  • 3. Modificación del artículo 6 de los Estatutos Sociales a efectos de prever la publicación y comunicación de las Convocatorias de las Juntas Generales de la sociedad.
  • 4. Ruegos y preguntas.
  • 5. Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta.

 

En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 196 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho de información de  los socios para solicitar los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos del orden del día.

(Nombre completo de la sociedad), S.A. a (día) de (mes) de (año).

Fdo. Secretario Consejo Administración.

(firma)

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[learn_more caption=»Convocatoria Junta General de Socios»]

CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS ………………. , S.L.

Por la presente se convoca a todos socios de (nombre de la sociedad) S.L. a la Junta General Ordinaria el día (día) de (mes) de (año), a las (hora) horas en primera convocatoria, o en su caso a las (hora) en segunda convocatoria, en el domicilio social de la misma, sito en  (domicilio social) , para tratar los siguientes puntos en el orden del día:

  • 1. Verificación del quórum.
  • 2. Elección de presidente y secretario de la Junta.
  • 3. Informe del Administrador.
  • 4. Aprobación de cuentas a (día) de (mes) de (año)
  • 5. Aprobación de traspaso del Local Comercial y enseres.
  • 6. Proposiciones, ruegos y preguntas.
  • 7. Apertura de periodo de Liquidación de la sociedad.
  • 8. Elección de Liquidadores.
  • 9. Aprobación del Acta de la Junta.

 

Se hace constar que durante los días hábiles, anteriores al término señalado para la convocatoria, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estarán a disposición de los socios.

Debido a la importancia de los asuntos a tratar se requiere la presencia de todos los socios, y a los que por causa justificada, no puedan asistir pueden delegar su voto.

(Nombre completo de la sociedad), S.L. a (día) de (mes) de (año)

Fdo. Secretario Consejo Administración.

(firma)

 

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[learn_more caption=»Convocatoria de Asamblea General de Sociedad Cooperativa»]

CONVOCATORIA DE ASAMBLEA GENERAL DE SOCIEDAD COOPERATIVA ………………

Se convoca a Asamblea General de Asociados por medio del artículo ____ de nuestros Estatutos, el Consejo de Administración, atentamente se permite convocarle a la celebración de Asamblea General.

La realización de la misma será el día (día) de (mes) de (año), a las (hora) horas. Si no se alcanza el quórum requerido, se realizará de acatamiento forzoso el día (día) de (mes) de (año), a las (hora) horas, en (domicilio social completo) con la misma agenda.

 

AGENDA PROPUESTA

  • 1. Comprobación del Quórum.
  • 2. Establecimiento del sistema de votación.
  • 3. Lectura , Aprobación o modificación de Agenda (en caso de ser Ordinaria).
  • 4. Lectura y ratificación del Acta anterior.
  • 5. Presentación y aprobación de los informes de los órganos directivos y comités.
  • 6. Presentación de los objetivos y políticas del plan general de trabajo de la cooperativa, para su aprobación.
  • 7. Presentación de los Estados Financieros para su aprobación.
  • 8. Presentación de propuesta de aplicación de intereses y excedentes para capitalización o distribución.
  • 9. Elección de directivos.

 

(Nombre completo de la sociedad), a (día) de (mes) de (año)

Fdo. Secretario Consejo Administración.

(Firma)

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[learn_more caption=»Convocatoria al Patronato Fundación (9 RD 1337/2005)»]

CONVOCATORIA AL PATRONATO FUNDACIÓN (9 RD 1337/2005).

Por la presente se convoca al Patronato de la Fundación………………., el día (día) de (mes) de (año), a las (hora) horas, en el domicilio social de la misma, sito en (domicilio completo de la sociedad), para tratar los siguientes puntos en el orden del día:

  • 1. Informe del Administrador.
  • 2. Aprobación de cuentas a (día) de (mes) de (año)
  • 3. Proposiciones, ruegos y preguntas.
  • 4. Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos adoptados.
  • 5. Aprobación del Acta de la Junta.

 

Las representaciones para el Patronato sólo podrán otorgarse a favor de otro miembro de éste presente a la reunión, por escrito y específicamente para cada reunión.

 

(Nombre completo de la sociedad) a (día) de (mes) de (año)

Fdo. Secretario Consejo Administración.

 

(Firma)

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[learn_more caption=»Publicación de Documentos del Registro Mercantil»]

PUBLICACIÓN DE DOCUMENTOS DEL REGISTRO MERCANTIL (284 LSC)

La empresa………….S.A./L. anuncia, en cumplimiento del artículo 284 de la Ley de Sociedades de Capital,  por la presente la publicación en el BORME de ……………………… con el siguiente contenido:

[Incluir lo publicado en el BORME]

(Nombre completo de la sociedad), a (día) de (mes) de (año)

Fdo. Secretario Consejo Administración.

(Firma)

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[learn_more caption=»Acuerdo de reducción de capital, o Notificación de la reducción a acreedores»]

ACUERDO DE REDUCCIÓN DE CAPITAL (319 LSC) O NOTIFICACIÓN DE LA REDUCCIÓN A ACREEDORES (333 LSC)

En cumplimiento del artículo 319 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace público que la Junta General de accionistas de la Sociedad, en su reunión celebrada el pasado día (día) de (mes) de (año), acordó reducir el capital de la sociedad en ……….. euros mediante reducción de valor nominal de las acciones.

Por lo anterior, el valor nominal de las acciones pasa de ………….. a ………….. euros por acción, para proceder a una devolución parcial del valor de las aportaciones, con la consiguiente modificación del artículo ………….. de los estatutos sociales.

El capital reducido se desembolsará  los accionistas una vez que se hayan cumplido todos los requisitos legales asociados al acuerdo de reducción en un plazo máximo de seis meses desde la fecha de publicación del último anuncio del acuerdo de reducción.

El capital social resultante como consecuencia de la reducción es de ………….. euros (importe escrito) representado por ………….. acciones (importe escrito) de …….(valor decimal) euros (importe escrito) de valor nominal cada una de ellas.

Los acreedores de la sociedad podrán oponerse a la reducción de capital, en el plazo de un mes, a contar desde la fecha de publicación del último anuncio del acuerdo de reducción, en los términos previstos en la Ley de Sociedades de Capital.

………….., a (día) de (mes) de (año)

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[learn_more caption=»Publicación de los resultados de las votaciones»]

PUBLICACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LAS VOTACIONES (525.2 LSC)

Por la presente, la empresa………,S.A. publica, en cumplimiento del artículo 525.2 de la Ley de Sociedades de Capital, los resultados de las votaciones correspondientes a cada uno de los puntos del día debatidos en la Junta General de Accionistas celebrada el (día) de (mes) de (año) en el domicilio social de la empresa.

En el archivo adjunto se determina: el número de acciones respecto de las que se hayan emitido votos válidos, la proporción de capital social representado por dichos votos, el número total de votos válidos, el número de votos a favor y en contra de cada acuerdo y, en su caso, el número de abstenciones.

(Nombre completo de la sociedad), a (día) de (mes) de (año)

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[learn_more caption=»Pactos parasociales»]

Pactos parasociales S.A. cotizada. (531 LSC)

La empresa ………., S.A. publica por la presente, en cumplimiento del artículo 531 de la Ley de Sociedades de Capital, el siguiente documento en el que se contiene el pacto extraestatutario o parasocial, contenido en el archivo adjunto a este anuncio, aprobado en Junta General de Accionistas extraordinaria celebrada (día) de (mes) de (año).

(Nombre completo de la sociedad), a (día) de (mes) de (año)

Fdo. Secretario Consejo Administración.

(Firma)

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[learn_more caption=»Informe de transformación o Acuerdo de transformación «]

INFORME DE TRANSFORMACIÓN (9 Ley 3/2009) o ACUERDO DE TRANSFORMACIÓN (14 Ley 3/2009)

Se publica por la presente, en cumplimiento del artículo 9 de la Ley 3/2009 sobre Modificaciones Estructurales de las Sociedades Mercantiles, el acuerdo relativo a la transformación societaria de la empresa ………….. Aprobado en Junta General Extraordinaria celebrada el (día) de (mes) de (año) contenido en el documento adjunto que se recoge en este anuncio.

Los administradores ponen a disposición de los socios los siguientes documentos:

  • 1. El informe de los administradores.
  • 2. El balance de la sociedad a transformar
  • 3. El informe del auditor de cuentas.
  • 4. El proyecto de escritura social o estatutos de la sociedad que resulte de la transformación.

Tras esta publicación, la transformación societaria podrá ser impugnada en los tres próximos meses por los interesados.

(Nombre completo de la sociedad) a (día) de (mes) de (año)

Fdo. Secretario Consejo Administración.

(Firma)

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[learn_more caption=» Documentos para Fusión»]

Proyecto de fusión (32 Ley 3/2009), Información de la fusión (39 Ley 3/2009), Acuerdo de fusión (43 Ley 3/2009), Notificación de la fusión a los acreedores (44 Ley 3/2009) o Acuerdo de fusión transfronteriza (66 Ley 3/2009)

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 43 de la Ley 3/2009, de 3 de abril, sobre Modificaciones Estructurales de las Sociedades Mercantiles, se hace público que empresa A, S. L. (sociedad absorbente), y empresa B, S. L., y empresa C, S. L. (sociedades absorbidas), aprueban en Junta General de Socios celebradas en fecha 14 de mayo de 2014, han acordado por unanimidad la fusión por absorción de las mismas.
Las empresas absorbidas se disuelven y extinguen sin liquidación, traspasando en bloque la totalidad de su patrimonio a título universal a empresa A, S. L., de conformidad con el proyecto común de fusión suscrito por el órgano de administración en fecha 31 de diciembre de 2013, y que ha sido presentado en el Registro Mercantil para su depósito.
Los balances de fusión de las sociedades participantes en la fusión fueron cerrados a fecha 31 de diciembre de 2013.
Los socios y acreedores de las sociedades participantes en la fusión tienen derecho a obtener el texto íntegro de los acuerdos de fusión y los balances de fusión.
Se hace constar en el presente documento de la previsión legal den la Ley 3/2009 del derecho que asiste a los acreedores de cada una de las sociedades participantes en la fusión de oponerse a la fusión en los términos previstos en el artículo 44, en el plazo de un mes a contar desde la fecha del último anuncio del acuerdo de fusión.
Tras esta publicación, la transformación societaria podrá ser impugnada en los tres próximos meses por los interesados.

………….., a 14 de Mayo de 2014
Fdo. Secretario Consejo Administración.

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